Obveze otkrivanja sumnjivih transakcija i izvještavanja nadležnih tijela.

AML propisi traže od obveznika da uspostave procedure procjene rizika, praćenja transakcija i prijave sumnjivih aktivnosti. Ne traže da tvrtka dokaže namjeru, nego da prepozna obrazac i prijavi ga.

Za upravu je najvažnija odluka tko je odgovorna osoba i koji su rokovi unutarnjeg postupanja. Bez toga procedura postoji samo na papiru.

Kazne su visoke, ali veća šteta nastaje kada banka zbog propusta zatvori račun ili prekine odnos s dobavljačem.

Pojam je dio pojmovnika kanala. Definicija je namjerno kratka i provjerljiva: ne objašnjava kako konkretna tvrtka posluje, nego što pojam znači u financijskom izvještaju ili u propisu.

Ovo je dnevni pojam izdanja Dnevnog deska. Tekst je sastavljen automatski iz strukturiranih podataka i objavljenih izvora. Nije pojedinačno urednički pregledan; status i izvori navedeni su uz tekst.

Izvori i provjera

  1. Pojmovnik GNK ASG KANALA